Hệ thống w88 link trị doanh nghiệp và kiểm soát nội bộ

• w88 link trị doanh nghiệp
• Hệ thống kiểm soát nội bộ

Việc thiết lập hệ thống w88 link trị doanh nghiệp và kiểm soát nội bộ hiệu quả là điều cần thiết cho sự tăng trưởng bền vững và cải thiện giá trị doanh nghiệp trong dài hạn, và theo đó, Công ty nỗ lực củng cố các cơ cấu đó

Nguyên tắc w88 link trị doanh nghiệp và kiểm soát nội bộ (266,9 KB)PDF

Báo cáo w88 link trị doanh nghiệp (1,1 MB)PDF

Các hệ thống cần thiết để đảm bảo hoạt động phù hợp và trạng thái hoạt động của hệ thống (2290 KB)PDF

Một cơ chế quản trị doanh nghiệp cho phép ban lãnh đạo đưa ra các quyết định quản lý nhanh chóng và đúng đắn dưới sự giám sát phù hợp và hiệu quả là điều không thể thiếu đối với sự tăng trưởng và gia tăng liên tục giá trị doanh nghiệp trong trung và dài hạn của link w88 Công ty sẽ tạo ra, duy trì và không ngừng cải tiến cơ chế này
Hơn nữa, để đóng góp cho xã hội với tư cách là một doanh nghiệp giải quyết các vấn đề xã hội, Công ty đặt ra một phần triết lý công ty là “Chân thành lắng nghe các bên liên quan để nâng cao giá trị doanh nghiệp” nhằm tạo mối quan hệ tin cậy với tất cả các bên liên quan và sẽ tiến hành các hoạt động kinh doanh của mình theo nguyên tắc này

BIPROGY đã xác định rằng hệ thống kiểm toán có sự giám sát của Hội đồng w88 link trị bao gồm các giám đốc bên ngoài và kiểm toán bởi kiểm toán viên bên ngoài là có hiệu quả trong việc giám sát w88 link lý và do đó đã áp dụng cơ cấu Ban Kiểm toán & Giám sát

Hội đồng w88 link trị thường họp mỗi tháng một lần In addition to deliberation and deciding on the Company’s basic management policies, important matters, etc, it supervises overall management, including execution of duties by directors and corporate officers The term of directors is one year so as to establish a flexible management system that can respond to changes in the business environment and to clarify the management responsibilities of directors The Board of Directors met 13 times in FY2024

Nội dung thảo luận chính trong năm tài chính 2024

Các thành viên Ban Kiểm toán & Giám sát kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ của các giám đốc và hệ thống kiểm soát nội bộ thông qua việc họ tham dự tất cả các cuộc họp quan trọng bao gồm các cuộc họp của Hội đồng w88 link trị, kiểm tra tình trạng hoạt động và tài chính cũng như việc thực hiện các quyền của họ liên quan đến việc bổ nhiệm và sa thải kiểm toán viên kế toán cũng như thù lao kiểm toán Để nâng cao hiệu quả kiểm toán của các thành viên Ban Kiểm toán & Kiểm soát và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện chức năng kiểm toán, Văn phòng Kiểm toán viên (2 nhân viên toàn thời gian) hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ của các thành viên Ban Kiểm toán & Kiểm soát Ban Kiểm toán & Giám sát đã họp 16 lần trong năm tài chính 2024

Nội dung thảo luận chính trong năm tài chính 2024

Ủy ban cố vấn cho Hội đồng w88 link trị này xem xét và báo cáo về các vấn đề liên quan đến nhân sự và thù lao của các giám đốc và cán bộ công ty của chúng tôi Cần phải có sự tham dự của các giám đốc độc lập bên ngoài và sự đồng ý của tất cả các thành viên, kể cả các giám đốc độc lập bên ngoài khi thông qua nghị quyết Ủy ban đã họp 10 lần trong năm tài chính 2024

Nội dung thảo luận chính trong năm tài chính 2024

Cơ quan nội bộ độc lập trực tiếp dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch này được thành lập để kiểm tra tính hữu hiệu và hiệu quả của các biện pháp kiểm soát nội bộ thông qua Tập đoàn Nó xác nhận và kiểm tra tình trạng hoạt động của các ủy ban, bộ phận và công ty của Tập đoàn Nó cũng gửi báo cáo về kế hoạch kiểm toán nội bộ và kết quả kiểm toán cho Hội đồng w88 link trị

Hội đồng bao gồm các quan chức công ty đồng thời giữ chức vụ giám đốc và các thành viên do Chủ tịch bổ nhiệm, là cơ quan ra quyết định về các vấn đề quan trọng liên quan đến việc thực hiện kinh doanh và đảm bảo việc ra quyết định hiệu quả Hơn nữa, các thành viên Ban Kiểm toán & Giám sát có thể tham dự các cuộc họp của Hội đồng Điều hành và các kiểm toán viên toàn thời gian thường tham dự

Cân nhắc các vấn đề w88 link lý cá nhân liên quan đến việc thực thi nhiệm vụ của giám đốc từ quan điểm thực tế

6. R&D/Đầu tư Ủy ban	Cân nhắc về tính khả thi của các kế hoạch kinh doanh, sản phẩm và dịch vụ dựa trên các lĩnh vực ưu tiên của Tập đoàn và quyết định xem có nên đầu tư vào các kế hoạch đó hay không Đồng thời đánh giá kết quả thực tế so với dự báo cho các kế hoạch này và yêu cầu xem xét nếu cần
7. Đánh giá dự án Ủy ban	Xác định rủi ro kinh doanh, tính hợp lệ của các biện pháp đối phó và khả năng triển khai đối với các doanh nghiệp dịch vụ và phát triển quan trọng Đồng thời đánh giá kết quả thực tế so với dự báo cho các dự án đó và yêu cầu xem xét nếu cần
8.Ủy ban Đầu tư Hệ thống Thông tin	Cân nhắc về tính khả thi về chi phí, hiệu quả, công nghệ ứng dụng và các vấn đề khác đối với việc phát triển và vận hành hệ thống của Tập đoàn và quyết định xem có nên đầu tư vào các hệ thống đó hay không Đồng thời đánh giá kết quả thực tế so với dự báo cho các kế hoạch đó và yêu cầu xem xét nếu cần
9. Ủy ban chiến lược công nghệ	Xác định các lĩnh vực công nghệ mà Tập đoàn nên tập trung, thảo luận về tính hiệu lực của các chiến lược công nghệ và kế hoạch triển khai để mua lại, củng cố và ứng dụng kinh doanh các công nghệ đó, bao gồm cả hoạt động phát triển, đầu tư và sử dụng, đồng thời giám sát các kế hoạch triển khai đó
10. Ủy ban bền vững	Xây dựng các biện pháp và chính sách để đạt được SDG, xác định mức độ phù hợp của các hoạt động kinh doanh tổng thể từ góc độ ESG, xác định toàn diện việc thúc đẩy và đánh giá hành động cũng như yêu cầu xem xét nếu cần
11. Ủy ban đóng góp môi trường	Xem xét các biện pháp ứng phó liên quan đến đóng góp cho môi trường, thiết kế cơ chế thúc đẩy đóng góp cho môi trường cũng như thực hiện w88 link lý và giám sát việc thực hiện các biện pháp đó
12. Ủy ban xã hội	Consideration of policies on social fields, design of mechanisms to promote a social response and the management and supervision of the status of implementation, as well as other endeavors including corrective instructions on pending issues
13. Ủy ban tuân thủ	Xây dựng và vận hành chương trình tuân thủ của Tập đoàn, xây dựng chính sách khuyến khích tuân thủ, phân tích các trường hợp vi phạm tuân thủ, báo cáo điều tra và xem xét các biện pháp ngăn chặn tái diễn
14. Ủy ban w88 link lý rủi ro / Dự án kinh doanh liên tục	Giải quyết nhiều rủi ro khác nhau có tác động đáng kể đến hoạt động w88 link lý của Tập đoàn và đảm bảo tính liên tục của hoạt động kinh doanh
15. Ủy ban An toàn Thông tin	Xây dựng các chiến lược bảo mật chung và bảo vệ thông tin cá nhân của Tập đoàn, đồng thời xem xét và thúc đẩy các biện pháp khác nhau dựa trên các chiến lược đó
16 Ủy ban đạo đức nghiên cứu khoa học đời sống ​	Kiểm tra tính hợp lệ của nghiên cứu về con người do Công ty thực hiện từ góc độ đạo đức và khoa học thông qua một tổ chức độc lập và yêu cầu đánh giá nếu cần thiết

link w88 không ngừng cải tiến các sáng kiến nhằm tăng cường quản trị doanh nghiệp như một cơ chế thực hiện việc ra quyết định minh bạch, công bằng, nhanh chóng và quyết đoán Để tạo ra hệ sinh thái kinh doanh, điều quan trọng là phải mở rộng niềm tin về cơ hội kinh doanh thông qua nhiều bên liên quan Do đó, ngoài việc đảm bảo sự đa dạng của các giám đốc và thành viên Ban Kiểm toán & Giám sát, chúng tôi cũng coi kế hoạch kế nhiệm nhằm phát triển nhanh chóng là vấn đề ưu tiên

*Click vào hình để xem lớn hơn

Thành phần Giám đốc và Kiểm toán viên, Ma trận kỹ năng

Hội đồng w88 link trị bao gồm chín giám đốc (trong đó có ba nữ giám đốc), trong đó có năm giám đốc độc lập bên ngoài, có nền tảng kiến thức đa dạng, bao gồm chuyên môn nâng cao, kinh nghiệm và kiến thức sâu rộng về đầu tư mạo hiểm, kinh doanh toàn cầu, thuế quốc tế, giới tính, ESG, pháp lý, w88 link lý rủi ro, tính bền vững và w88 link lý Những giám đốc độc lập bên ngoài này chiếm đa số trong Hội đồng w88 link trị

*Click on image for larger view

Kinh nghiệm w88 link lý kinh doanh tại công ty khác	Lời khuyên và giám sát phù hợp của các giám đốc bên ngoài, những người có kinh nghiệm w88 link lý và thành tích ở các công ty khác, có hiệu quả nhằm giúp ban w88 link lý biến Công ty thành một công ty tạo ra giá trị xã hội bằng cách đưa ra các đánh giá kinh doanh phù hợp và kịp thời theo Chính sách w88 link lý (2024-2026) trong bối cảnh môi trường kinh doanh đang thay đổi nhanh chóng
Kiến thức về ngành	Kiến thức phong phú về ngành dịch vụ thông tin như ICT và DX là điều cần thiết để Công ty mở rộng hệ sinh thái kinh doanh cùng với khách hàng và đối tác theo Chính sách w88 link lý (2024-2026)
Công nghệ / R&D	Khi công nghệ phát triển nhanh chóng, kiến thức và chuyên môn phong phú về công nghệ và nghiên cứu bao gồm cả công nghệ tiên tiến là điều cần thiết để Công ty mở rộng hệ sinh thái kinh doanh cùng với khách hàng và đối tác như được quy định trong Chính sách w88 link lý (2024-2026)
Tài chính / Kế toán	Giám đốc Công ty cần có kiến thức tốt về tài chính và kế toán để đạt được báo cáo tài chính minh bạch và chính xác, nền tảng tài chính vững mạnh, đầu tư chiến lược nhằm nâng cao bền vững giá trị doanh nghiệp và chính sách vốn có tính đến lợi nhuận phù hợp cho cổ đông
Pháp lý / w88 link lý rủi ro	w88 link lý rủi ro nhằm tạo ra các phản ứng thích hợp và kịp thời để xử lý các rủi ro đa dạng và phức tạp cũng như tăng cường w88 link trị doanh nghiệp là điều không thể thiếu nhằm giúp tăng giá trị doanh nghiệp trong trung và dài hạn Công ty cần có nhiều kiến thức về những vấn đề này
ESG/ Tính bền vững	Công ty cần có nhiều kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn về các nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu, chiến lược lực lượng lao động và thúc đẩy các vấn đề ESG/bền vững như sự đa dạng và hòa nhập để tạo ra một xã hội bền vững như mục tiêu của Chính sách w88 link lý (2024-2026)
Kinh doanh toàn cầu	Tầm nhìn không biên giới là điều không thể thiếu để cùng khách hàng và đối tác mở rộng hệ sinh thái kinh doanh Vì vậy, Công ty cần có nhiều kiến thức về kinh doanh toàn cầu

To continuously improve corporate value, we consider it important for the Board of Directors to enhance governance by sufficiently filling its functions Since the Board of Directors meeting in FY2015, we have worked to improve its functionality by conducting self-assessments by the Board of Directors
Trong năm tài chính 2024, chúng tôi đã tiến hành khảo sát bằng bảng câu hỏi không ẩn danh cho tất cả các giám đốc và kiểm toán viên, bao gồm các hạng mục đánh giá sau Sau khi tổng hợp kết quả nội bộ, chúng tôi đã nhờ một nhà tư vấn bên ngoài phân tích chúng Dựa trên kết quả phân tích đó, Công ty đã cân nhắc và đánh giá tình hình hiện tại của Hội đồng w88 link trị và các lĩnh vực cần cải thiện

Chúng tôi đã phân tích các câu trả lời sau khi nhận được câu trả lời cho bảng câu hỏi sau đây từ tất cả các giám đốc và kiểm toán viên là thành viên Hội đồng w88 link trị Dựa trên phân tích này, Hội đồng w88 link trị đã nắm bắt và đánh giá tình hình hiện tại, cân nhắc về cách thức hoạt động của Hội đồng w88 link trị trong tương lai và quyết định các Hành động cho Năm tài chính 2025

Người trả lời	tất cả giám đốc (8) và tất cả kiểm toán viên (5)
Phương thức phản hồi	ẩn danh (tổng cộng 71 câu hỏi)
Mục đánh giá	1 Vấn đề w88 link lý và vai trò, chức năng của Hội đồng w88 link trị 2 Tiến độ thực hiện các biện pháp ứng phó năm tài chính 2024 3 Size and composition of the Board of Directors 4 Hoạt động của Hội đồng w88 link trị 5 Thành phần và vai trò của Ủy ban Đề cử & Thù lao 6 Hoạt động của Ủy ban Bổ nhiệm & Thù lao 7 Đào tạo thành viên Ban Giám đốc và Ban Kiểm toán & Kiểm soát 8 Hệ thống hỗ trợ cho giám đốc bên ngoài 9 Vai trò và kỳ vọng đối với các thành viên Ban Kiểm toán & Kiểm soát từ góc nhìn của Hội đồng w88 link trị 10 Vai trò của thành viên Ban Kiểm toán & Kiểm soát 11 Relationship with investors and shareholders 12 Hiệu quả tổng thể của hệ thống w88 link trị doanh nghiệp và Hội đồng w88 link trị 13Tự đánh giá

Kết quả đánh giá năm tài chính 2024 và chính sách cho năm tài chính 2025

Kết quả đánh giá (tóm tắt)

Do kết quả thảo luận của Hội đồng w88 link trị dựa trên kết quả của bảng câu hỏi, thứ hạng cho các hạng mục đánh giá nhìn chung là cao và các sáng kiến về Hành động của chúng tôi cho năm tài chính 2024 cũng đã được công nhận, như được mô tả bên dưới Tuy nhiên, có những điểm cần cải thiện sau đây và các vấn đề khác cần có sáng kiến ​​để nâng cao hơn nữa hiệu quả của Hội đồng w88 link trị, tập trung vào các điều kiện hoạt động của Hội đồng w88 link trị cũng như cơ cấu và vai trò của Ủy ban đề cử và thù lao

Tình trạng nỗ lực và kết quả đánh giá liên quan đến "Các hành động cần thực hiện trong năm tài chính 2024"

Hành động cần thực hiện trong năm tài chính 2025

Dựa trên kết quả đánh giá ở trên, trong năm tài chính 2025, chúng tôi sẽ nỗ lực củng cố hơn nữa cơ cấu w88 link trị của mình bằng cách giải quyết các vấn đề sau

Ủy ban Đề cử và Thù lao do một giám đốc độc lập bên ngoài làm chủ tịch, thận trọng về kế hoạch kế nhiệm đối với nhân tài w88 link lý và báo cáo những cuộc thảo luận đó lên Hội đồng w88 link trị nhằm đảm bảo tính minh bạch trong quá trình lựa chọn thành viên ban w88 link lý cấp cao, bao gồm cả Giám đốc điều hành Ngoài tính chính trực, một phẩm chất quan trọng cần có ở Giám đốc điều hành, kế hoạch kế nhiệm của Tập đoàn còn xác định bảy năng lực quan trọng, bao gồm tầm nhìn xa và hiểu biết sâu sắc Chúng tôi tin rằng mức độ của từng năng lực sẽ khác nhau tùy thuộc vào môi trường kinh doanh (cho dù Công ty đang trong giai đoạn chuyển đổi/chuyển đổi hay giai đoạn mở rộng và mở rộng Ngoài ra, để tăng cường nguồn nhân lực cho các ứng viên kế nhiệm w88 link lý cấp cao, chúng tôi đang tập trung phát triển đội ngũ w88 link lý thế hệ tiếp theo như một thước đo ưu tiên trong chiến lược nhân sự của mình

Nhu cầu tố chất của lãnh đạo w88 link lý

Khả năng tạo giá trị mới

Tầm nhìn xa đề cập đến khả năng thấy trước tương lai của link w88, thúc đẩy tầm nhìn với khát vọng lớn lao và cam kết với tương lai Cái nhìn sâu sắc đề cập đến khả năng hiểu các xu hướng và thay đổi toàn cầu, xác định sự phát triển trong nền kinh tế Nhật Bản, nói cách khác là những biến động xã hội và nhận thức được giá trị thiết yếu trong mọi thứ Quyết tâm đề cập đến khả năng quyết định hướng đi với niềm tin vững chắc bất chấp những điều kiện không thể đoán trước và với nhận thức về những rủi ro liên quan

Đổi mới đề cập đến sức mạnh cải tiến, bỏ lại tiền lệ và tập quán để tham vọng tìm ra con đường mới không nản lòng trước khó khăn Đam mê đề cập đến khả năng đạt được sự hợp tác, tin tưởng và khuyến khích từ những người xung quanh trong khi nhiệt tình tham gia vào mọi nỗ lực và giao tiếp Điều này cũng đề cập đến các thuộc tính như độ nhạy cao đối với khả năng tiếp nhận và thông tin, cũng như khả năng truyền đạt các mục tiêu theo hướng hiện thực hóa ước mơ, mục tiêu cần đạt được và giải quyết vấn đề

Sức mạnh bền bỉ

Thực thi đề cập đến khả năng kiên định đi theo hướng đạt được kết quả bằng cách đặt ra các mục tiêu cao cả mà công ty nên phấn đấu và thể hiện khả năng lãnh đạo Đa dạng và Hòa nhập đề cập đến khả năng tương tác với nhiều người dù ở trong hay ngoài Công ty, nhận ra giá trị của những người có quan điểm khác nhau mà không rập khuôn và phân loại họ Điều này cũng đề cập đến khả năng xây dựng các mối quan hệ chủ động dựa trên sự hiểu biết về ý tưởng từ nhiều góc độ văn hóa và doanh nghiệp khác nhau

Phát triển w88 link lý thế hệ tiếp theo

Tập đoàn đang xây dựng nguồn nhân lực theo kế hoạch kế nhiệm nhằm phát triển những người kế thừa cho vị trí w88 link lý cấp cao Trong Chính sách w88 link lý (2024-2026), chúng tôi đang thúc đẩy sự phát triển của w88 link lý thế hệ tiếp theo như một thước đo ưu tiên trong chiến lược nhân sự của chúng tôi Ban w88 link lý thế hệ tiếp theo đề cập đến những tài năng có mong muốn mạnh mẽ cải thiện giá trị doanh nghiệp của Tập đoàn và sẽ thúc đẩy cải cách bằng những ý tưởng đổi mới, nghị lực và tầm nhìn thú vị
Kể từ năm tài chính 2018, chúng tôi đã triển khai Chương trình Lãnh đạo w88 link lý như một chương trình tuyển dụng mở nhằm phát triển nguồn nhân lực chịu trách nhiệm thay đổi Tuy nhiên, nó vẫn chưa được vận hành có chủ ý và chưa được liên kết đầy đủ với việc tăng cường hoặc sử dụng nguồn nhân lực Do đó, chúng tôi đã thiết kế lại kế hoạch kế nhiệm và triển khai chương trình đào tạo chọn lọc, hai cấp độ vào năm tài chính 2024 và chẩn đoán kiến thức w88 link lý), phát triển do huấn luyện dẫn dắt cùng với w88 link lý cấp cao hiện tại ở các phòng ban và các nhiệm vụ khó khăn
Chúng tôi đã thiết lập bốn lĩnh vực phát triển ưu tiên: tầm nhìn xa, đổi mới và cải cách, quyết tâm và w88 link lý tư duy Những lĩnh vực ưu tiên này dựa trên những phẩm chất cần có của một CEO và được xác định bằng cách tập trung vào những khả năng mà chúng tôi tin là đặc biệt quan trọng trong thời kỳ chuyển đổi và thay đổi nhằm ứng phó với những thay đổi nhanh chóng của môi trường và các vấn đề w88 link lý ngày càng phức tạp
Bằng cách trực quan hóa sản phẩm w88 link lý thế hệ tiếp theo và theo dõi tỷ lệ chuẩn bị ứng viên kế nhiệm, chúng tôi sẽ xác định được những người kế nhiệm một cách có hệ thống và liên tục cho ban w88 link lý cấp cao

Đối với thù lao cho giám đốc điều hành, nếu hoàn thành đầy đủ các mục tiêu về hiệu quả hoạt động thì thù lao cố định, tiền thưởng dựa trên hiệu suất (liên quan đến lợi nhuận phân bổ cho chủ sở hữu của công ty mẹ) và thù lao bằng cổ phiếu sẽ được trả theo tỷ lệ 4:4:2
Các giám đốc không điều hành chỉ được trả mức lương cố định hàng tháng không liên quan đến hiệu quả hoạt động để đảm bảo việc tư vấn và giám sát w88 link lý hiệu quả Chính sách xác định phương pháp tính thù lao của giám đốc được đặt ra thông qua sự cân nhắc của Ủy ban Đề cử & Thù lao, ủy ban cố vấn của Hội đồng w88 link trị và sau đó được Hội đồng w88 link trị phê duyệt

Thù lao bằng cổ phiếu bị hạn chế gắn liền với hiệu quả hoạt động trung và dài hạn

Trong năm tài chính 2021, chúng tôi đã giới thiệu một hệ thống thù lao kết hợp cả các mục tiêu hiệu quả hoạt động liên quan đến hiệu quả hoạt động trung và dài hạn và các điều kiện hoạt động dài hạn bao gồm phản ứng thực tế đối với các vấn đề bền vững như biến đổi khí hậu Mục tiêu là nâng cao giá trị doanh nghiệp trong trung và dài hạn và tăng cường mối liên kết giữa thù lao và hiệu quả hoạt động trong trung và dài hạn

Minh họa về thù lao giám đốc điều hành

Thù lao hàng tháng cho giám đốc không quá 35 triệu yên và cho thành viên Ban Kiểm toán & Giám sát không quá 8 triệu yên

Tổng số tiền thưởng hàng năm cho giám đốc điều hành sẽ không quá 400 triệu yên và được Hội đồng w88 link trị xác định theo số tiền tiêu chuẩn theo vị trí và hệ số tiêu chuẩn dựa trên lợi nhuận phân bổ cho chủ sở hữu của công ty mẹ do Ủy ban đề cử và thù lao xác định (hiện tại, lên tới 0,5%)

Công ty đã áp dụng kế hoạch trả thù lao bằng cổ phiếu hạn chế cho giám đốc điều hành, bao gồm ba yêu cầu và chỉ số: (i) điều kiện nắm giữ, (ii) mục tiêu hiệu suất trung và dài hạn (tốc độ tăng trưởng tổng lợi nhuận của cổ đông (TSR) so với TOPIX) và (iii) mục tiêu ESG Chúng được trả theo tỷ lệ tương ứng là 3:1:2
Các điều kiện về nhiệm kỳ trong (i) được thiết kế để có cổ phần của giám đốc điều hành
nhận thức và giá trị với cổ đông thông qua quyền sở hữu cổ phần Chỉ số hiệu suất trong (ii) được liên kết với hiệu quả kinh doanh trung và dài hạn, một thước đo so sánh với TOPIX về mức độ mà chúng tôi đã tăng giá trị doanh nghiệp một cách độc lập, không phụ thuộc vào ảnh hưởng chung của thị trường Các chỉ số ESG trong (iii) đóng vai trò là kim chỉ nam giúp hiện thực hóa các vấn đề quan trọng mà chúng tôi đang thực hiện Tổng số tiền yêu cầu bồi thường hàng năm đối với thù lao cổ phiếu bị hạn chế sẽ không quá 200 triệu yên mỗi năm (tổng số cổ phiếu phổ thông hàng năm được phát hành hoặc xử lý để đổi lấy khoản thù lao này được giới hạn ở mức 66000)

Phân loại	Tổng thù lao Đã trả tiền (Triệu yên)	Thù lao được trả theo loại (Triệu yên)			Người nhận
		a) Đã sửa Thù lao	(b) Tiền thưởng	(c) Kho Thù lao
Directors (Excluding outside đạo diễn)	333	146	13	53	5
Thành viên Ban Kiểm toán & Kiểm soát (Excluding outside auditors)	57	57	ー	ー	3
Giám đốc bên ngoài và kiểm toán viên bên ngoài	64	64	ー	ー	8

1 Số tiền liệt kê được làm tròn xuống đến triệu yên gần nhất
2 Một giám đốc không điều hành không đủ điều kiện nhận tiền thưởng và thù lao bằng cổ phiếu
3 Kiểm toán viên và giám đốc bên ngoài không đủ điều kiện nhận tiền thưởng và thù lao bằng cổ phiếu
4 Số liệu về thù lao bằng cổ phiếu trong bảng bên trái cho biết số tiền được ghi nhận là chi phí cho năm tài chính 2024 trong chi phí về cổ phiếu bị hạn chế làm thù lao trả cho bốn giám đốc điều hành
5 Kế hoạch phúc lợi hưu trí của viên chức đã bị hủy bỏ kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2006 như đã được giải quyết tại cuộc họp Hội đồng w88 link trị được triệu tập vào ngày 28 tháng 4 năm 2006
6 Số tiền bên trái bao gồm số tiền thù lao, vv được trả cho một giám đốc điều hành, một giám đốc bên ngoài và một kiểm toán viên đã nghỉ hưu khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường lệ lần thứ 80 được tổ chức vào ngày 26 tháng 6 năm 2024 trong nhiệm kỳ của họ

Chủ tịch/Giám đốc điều hành và Giám đốc tài chính của Công ty chủ trì thực hiện các hoạt động IR (quan hệ nhà đầu tư) để cung cấp thông tin kịp thời và phù hợp cho tất cả cổ đông và nhà đầu tư

Vui lòng xem bên dưới để biết chi tiết

Các nguyên tắc w88 link trị doanh nghiệp và kiểm soát nội bộ (265,9 KB)PDF

Báo cáo w88 link trị doanh nghiệp (8981 KB)PDF

Sở hữu chéo

Công ty đôi khi có thể nắm giữ cổ phần của các đối tác kinh doanh nếu họ được cho là góp phần nâng cao giá trị doanh nghiệp của Công ty, chẳng hạn như dẫn đến việc mở rộng cơ sở doanh thu thông qua việc duy trì hoặc củng cố mối quan hệ với các đối tác kinh doanh đó kiểm tra, Công ty tiến hành giảm tỷ lệ sở hữu chéo Kết quả là số lượng cổ phiếu niêm yết nắm giữ giảm 1 cổ phiếu so với cuối năm tài chính trước xuống còn 18 cổ phiếu Tổng số cổ phần chéo trên bảng cân đối kế toán là 6,8% tổng vốn chủ sở hữu (ngày 31 tháng 3 năm 2023: 7,6%) và trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục bán những cổ phiếu mà tầm quan trọng của việc nắm giữ chúng đã giảm đi
Công ty kiểm tra tính phù hợp của từng cổ phiếu niêm yết mà công ty nắm giữ tại các cuộc họp Hội đồng w88 link trị bằng cách xem xét mục đích nắm giữ, tính nhất quán với chiến lược kinh doanh và lợi nhuận liên quan đến kinh doanh, vv
Nếu đối tác của cổ phần chiến lược nắm giữ cổ phiếu BIPROGY thể hiện mong muốn chuyển nhượng cổ phần mà họ nắm giữ, BIPROGY sẽ phản hồi phù hợp với việc bán mà không bao giờ cố gắng ngăn cản việc bán

Kết quả xác minh về số cổ phiếu nắm giữ tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2025 tại cuộc họp Hội đồng w88 link trị tổ chức vào tháng 6 năm 2025

Nhóm Công ty đã nỗ lực thiết lập, vận hành và liên tục cải tiến hệ thống kiểm soát nội bộ của mình như sau để đạt được bốn mục tiêu của kiểm soát nội bộ một cách suôn sẻ và hiệu quả và các quy định

Tập đoàn đã thiết lập chính sách w88 link lý và các mục tiêu w88 link lý cụ thể, đồng thời cố gắng phát triển các hệ thống nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động

・Tập đoàn đã thiết lập các chiến lược kinh doanh và kế hoạch lợi nhuận để đạt được chính sách w88 link lý của mình, đồng thời xác nhận và đánh giá mức độ tiến bộ so với các chính sách đó trong các buổi đánh giá của ban w88 link lý hàng quý

・Các vấn đề chính về điều hành kinh doanh do Hội đồng điều hành và các ủy ban khác nhau quyết định, đồng thời ủy quyền cho các bộ phận kinh doanh khi phù hợp để có thể thực hiện kinh doanh nhanh chóng

・Ủy ban R&D/Đầu tư cân nhắc và đánh giá tính phù hợp của các kế hoạch kinh doanh về sản phẩm/dịch vụ và đầu tư kinh doanh như tham gia góp vốn nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư liên quan Hơn nữa, Ủy ban Đánh giá Dự án còn cân nhắc và đánh giá tính phù hợp của kế hoạch triển khai đối với các dự án dịch vụ hệ thống vật liệu nhằm đảm bảo lợi nhuận của các doanh nghiệp dịch vụ

Đảm bảo độ tin cậy của báo cáo tài chính

Ban w88 link lý và nhân viên của Công ty đã tuân thủ chính sách cơ bản về báo cáo tài chính phù hợp do Tập đoàn thiết lập nhằm đảm bảo độ tin cậy của báo cáo tài chính

・Công ty đã thành lập bộ phận thực hiện kiểm soát nội bộ báo cáo tài chính dưới sự giám sát của Giám đốc tài chính (CFO) Nó giúp các bộ phận liên quan áp dụng các biện pháp kiểm soát nội bộ và đánh giá mức độ thực hiện cũng như cách thức thực hiện các biện pháp đó Kết quả của những đánh giá này được các bộ phận liên quan báo cáo cho ban w88 link lý mỗi lần đánh giá được tiến hành để ban w88 link lý có thể xác nhận tính hiệu quả của chúng kịp thời bởi bộ phận liên quan

・Tập đoàn luôn ghi nhớ rằng báo cáo tài chính phù hợp là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Nó cố gắng tăng cường kiểm soát nội bộ thông qua các biện pháp như các buổi đào tạo trực tuyến hàng năm ('để hiểu đúng về kiểm soát nội bộ') do bộ phận phụ trách kiểm soát nội bộ điều hành

Tuân thủ pháp luật và các quy định về hoạt động kinh doanh

Để ghi nhận việc tuân thủ là một trong những vấn đề quan trọng nhất đối với việc thực hiện hoạt động kinh doanh, Tập đoàn đã thiết lập 'Điều lệ Quy tắc Doanh nghiệp', 'Quy định Tuân thủ của Tập đoàn' và 'Quy tắc ứng xử của Tập đoàn', dựa trên đó tất cả nhân viên của Tập đoàn hành động có đạo đức, tuân thủ luật pháp và quy định, chuẩn mực xã hội và quy định nội bộ

Để đảm bảo những điều này, Tập đoàn đã thành lập 'Ủy ban Tuân thủ' để thúc đẩy các chương trình tuân thủ dưới sự giám sát của Giám đốc Tuân thủ (CCO) Các hoạt động giáo dục và nâng cao nhận thức liên tục được thực hiện nhằm đảm bảo rằng nhận thức về tuân thủ bắt nguồn và phát triển ở tất cả các giám đốc điều hành và nhân viên thường xuyên của Tập đoàn thông qua các biện pháp như tổ chức học tập trực tuyến và hội thảo đào tạo

Ngoài ra, một tuyến liên lạc đã được thiết lập để báo cáo và xin lời khuyên về các vấn đề tuân thủ, đồng thời Ủy ban Tuân thủ và kiểm toán viên cũng đã thiết lập tuyến liên lạc trực tiếp (đường dây nóng) của riêng họ để báo cáo và tư vấn Các biện pháp nghiêm ngặt cũng đã được áp dụng để đảm bảo người dùng đường dây nóng không bị trả thù

Bảo toàn tài sản công ty (w88 link lý rủi ro)

Tập đoàn đã thành lập 'Ủy ban w88 link lý rủi ro' do Giám đốc w88 link lý rủi ro (CRMO) chủ trì để thống nhất, lãnh đạo và w88 link lý công tác w88 link lý rủi ro trên toàn Tập đoàn

Ủy ban w88 link lý Rủi ro đã thiết lập hồ sơ rủi ro nhằm chia sẻ và tập trung việc w88 link lý rủi ro trong toàn Tập đoàn Hồ sơ hiện có khoảng 130 loại rủi ro như rủi ro w88 link lý thông tin, rủi ro phát triển hệ thống và rủi ro liên quan đến thiên tai hoặc tai nạn Các phòng ban hoặc ủy ban nhân viên chịu trách nhiệm kiểm soát các hạng mục rủi ro đó đã thiết lập các quy định nội bộ để w88 link lý những rủi ro đó cũng như các biện pháp phòng ngừa và đối phó cụ thể trong trường hợp rủi ro phát sinh

Trong trường hợp rủi ro trọng yếu phát sinh bất chấp các biện pháp này, tổ chức nơi rủi ro đó phát sinh hoặc ủy ban liên quan sẽ báo cáo kịp thời cho Ủy ban w88 link lý Rủi ro - Dự án Kinh doanh Liên tục Sau đó, HQ ứng phó rủi ro được thiết lập tùy theo mức độ nghiêm trọng của rủi ro để xử lý tình huống một cách thích hợp

Trong trường hợp rủi ro về tính liên tục trong kinh doanh do các yếu tố như động đất hoặc bệnh truyền nhiễm chẳng hạn như một chủng cúm mới, Nhóm Dự án Kinh doanh liên tục do CRMO đứng đầu sẽ phát triển kế hoạch kinh doanh liên tục (BCP) và liên tục xem xét và cải thiện nội dung của kế hoạch đó đồng thời tính đến nhiều quan điểm như đảm bảo an toàn, khôi phục hoạt động nội bộ và giao dịch với khách hàng

Trong trường hợp xảy ra khủng hoảng, CRMO (cơ quan đầu tiên được bổ nhiệm làm trưởng phòng đối phó thảm họa cho văn phòng chính) sẽ nhanh chóng thành lập trụ sở đối phó thảm họa và bắt đầu các hoạt động hỗ trợ duy trì hoạt động kinh doanh

Về hệ thống của Công ty nhằm đảm bảo sự phù hợp trong hoạt động kinh doanh của các công ty con, Công ty w88 link lý các công ty con trong tập đoàn một cách phù hợp và hiệu quả thông qua từng bộ phận được chỉ định để w88 link lý từng công ty trong tập đoàn đó theo quy định của Công ty về w88 link lý các công ty liên kết, đồng thời tôn trọng quyền tự chủ của từng công ty trong tập đoàn; Công ty đã thiết lập các quy định như vậy nhằm nâng cao giá trị doanh nghiệp và đảm bảo sự phát triển bền vững của Tập đoàn bằng cách nâng cao hiệu quả w88 link lý và chia sẻ triết lý doanh nghiệp của Công ty với từng công ty trong tập đoàn

Công ty giám sát hoạt động kinh doanh của giám đốc các công ty con và công ty liên kết bằng cách cử cán bộ và nhân viên của Công ty đến các công ty con và công ty liên kết với tư cách là giám đốc và kiểm toán viên Hơn nữa, chúng tôi đang thúc đẩy việc xem xét các quy định liên quan và xem xét các chính sách w88 link trị để củng cố hơn nữa cơ cấu w88 link trị của Tập đoàn